Ни для кого уже не новость, что мошенников можно встретить даже в гэмблинговой сфере. Именно поэтому во многих странах вступают в силу ужесточения по контролю над транзакциями. Казино Австралии тоже столкнулись с этой проблемой.
Власти Австралии заметили немалый объём нелегальных транзакций, которые проходят в стенах местных игорных заведений. Сейчас над этой ситуацией работают исследователи по части гэмблинга и те наткнулись на подозрительные отчеты, указывающие на действия мошенников.
Только в одном Южном Уэльсе около сотни тысяч игровых автоматов, через которые нелегально могут отмываться огромные суммы денег. А если прибавить сюда остальные регионы, то сумма возрастает до миллиарда долларов только за год!
Дэвид Бирн, один из исследователей влияния гэмблинга подтверждает эту теорию различными фото и видео-материалами, которые собирали репортеры из отдела криминалистики. В одном из подобных материалов зафиксирован момент, как мужчина посещает казино и вносит около $25 000 в один из автоматов. Затем он нажимал на вывод денег и абсолютно спокойно приходил на кассу обменивать чек на деньги. Подобным образом он получал уже «отмытые» деньги, причём наличными. В казино даже успели дать такому способу мошенничества название – «фидерный метод».
Существует и другой способ заполучить средства казино. Мошенники объединяются в группу и садятся за автоматы, где разыгрывается джекпот. Исследователи называют это «методом ссылки». Главная задача преступников – сделать так, чтобы за связанными автоматами сидели только участники сговора и делать ставки до тех пор, пока не выпадет джекпот.
Борьба с мошенничеством происходит уже не первый год. Регуляторы предлагают различные решения, как можно пресечь нелегальный вывод средств. Есть идея ввести в казино Австралии безналичный расчёт и выдавать игрокам специальные карты, у которых есть привязка к личным данным. Это нужно для того, чтобы можно было без проблем отследить абсолютно каждую транзакцию. В том случае, если попадётся преступник, выявить его через базу данных будет куда проще.
Также казино думает над тем, чтобы поставить ограничения на сумму транзакций. Это позволит снизить попытки отмывания денег через казино, однако явно вызовет негодование у постоянных посетителей, которые предпочитают сохранять анонимность.
